در خصوص رعایت مواعد قانونی در تهیه گزارش رسیدگی مربوط به تراکنش های بانکی تکمیلی سال ۱۳۹۳
پایگاه خبری فولاد ایران -
با توجه به ابلاغ اخیر تراکنش های بانکی تکمیلی سال ۱۳۹۳ به ادارات کل امور مالیاتی و فرصت ناکافی هم جهت اخذ دفاعیه از صاحب تراکنش و هم رسیدگی با دقت ، ابلاغیه امروز ۲۴/ ۶/ ۱۳۹۹ دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی به طور کلی اینطور گفته ؛
سال ۱۳۹۳ تا پایان شهریور ماه گزارش رسیدگی و برگ تشخیص صادر بشه ، بعد ابلاغ نشه تا پایان سه ماه و در اواخر آذر ابلاغ بشه ، مودی یه ماه فرصت داره اعتراض کنه تو این مدت چهار ماهه ، مودی اسناد و مدارک جهت تراکنش های تکمیلی ( لایحه ) تنظیم میکنه و با مدارک تکمیلی و تنظیمی در اجرای ماده ٢٣٨ ق.م.م بیاد پیش رئیس امور تا پرونده مختومه بشه
