زندان یا وثیقه سنگین درانتظار اجاره‌دهندگان حساب
پایگاه
خبری فولاد ایران - بخشنامه بانک مرکزی با ایجاد محدودیت در تراکنش به وسیله
هرکارت ملی منجر به رویکرد جدید سودجویان دراجاره حساب‌های بانکی برای اقدام به
پول‌شویی شده که صاحبان این حساب‌ها را مشمول مجازات این جرم می کند.
🔺بر این
اساس، کسی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره می‌دهد و به نحو فوق وجوهی که
منشأ آن‌ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری می‌کند یا موجب نقل‌وانتقال
آن می‌شود علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم
پول‌شویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و همچنین
جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) محکوم می‌شود.
اول بانک