پایگاه
خبری فولاد ایران - نسرین جوادی، مدیر سامانه‌های نوین مالیاتی:
راه‌اندازی سامانه بررسی تراکنش‌های مشکوک، از جمله سامانه‌هایی
است که در قالب طرح جامع مالیاتی، از سوی سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی شده و
قرار است که کار رصد حساب‌های بانکی را با همکاری بانک مرکزی با قوت انجام دهد.
وی می‌افزاید: در گذشته روال کار به صورت دستی صورت می‌گرفت
و مشخص نبود که بر روی اطلاعات حساب‌های بانکی افراد، چه پردازشی صورت گرفته است؛
اما اکنون سامانه‌ای برای رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی راه‌اندازی شده و دیتاهای
مختلفی در آن به ثبت می‌رسد و در واقع، نتیجه بررسی ادارات نیز به صورت الکترونیکی
در آن درج خواهد شد.
اطلاعات از سه منبع مختلف دریافت و بر روی این سامانه‌ها به
ثبت می‌رسد و کادر مالیاتی سازمان امور مالیاتی، از آن به صورت طبقه‌بندی شده
استفاده می‌کنند؛ البته سازمان امور مالیاتی، این مکانیزم را در اختیار ندارد که
اطلاعات حساب همه را داشته باشد، بلکه صرفا بر اساس حکم رسیدگی، به اطلاعات دسترسی
دارد...
منبع: اکونومیست فارسی