پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-وزیر کشور گفت:
شورای عالی مبارزه با پولشویی تصویب کرده است هرگونه حساب بانکی که گردش مالی
مشکوک و بالاتر از حجم معینی داشته باشد تحت کنترل قرار گیرد.
عبدالرضا
رحمانی فضلی دبیر ستاد مبارزه بامواد مخدر کشور در برنامه شبکه دو سیما
افزود: قاچاقچیان مواد مخدر حساب های مشکوک و گردش مالی زیادی دارند و برای نمونه
یک قاچاقچی 35 ساله که 5 کلاس هم سواد نداشت 2000 میلیارد تومان گردش مالی
داشته و چندین حساب بانکی به نام افراد متوفی باز کرده بود .
وی
گفت: همین پولهای کثیف که سالانه به 10 هزار میلیارد تومان می رسد و تاثیر و
پیامدهای منفی آن به دو برابر قابل افزایش است در عرصه های سیاسی و انتخابات وارد
جریان خرید و فروش رای می شود و در عرصه های اقتصادی در هر بازاری که ورود می کند
به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و در عرصه های اجتماعی و فرهنگی نیز خسارت های
سنگینی وارد می کند و به همین خاطر شورای عالی مبارزه با پولشویی مصوب کرده است
حساب های بانکی در صورتی که از لحاظ سرعت گردش پولی و همچنین حجم گردش مالی مشکوک
به نظر برسد مسدود شود و نظارت و کنترل های لازم صورت گیرد .
دبیر
ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این شبکه ها و مافیاهای مواد مخدر حتی اعتراف کرده
اند که به تامین مالی تروریست ها کمک می کنند بنابراین مبارزه با مواد مخدر
باید با همکاری و همراهی همه مردم و دستگاهها و نهادها باشد.
منبع : بنکر