مرکز خدمات فولاد ایران- یک گروه کنترل کننده در لندن که پیگیری معاملات غیر قانونی را می نماید نسبت به معاملات غیر واقعی قراضه هشدار داد. کمیسیون خلاف های تجاری بخشی از اتاق بازرگانی جهانی است. این کمیسیون اعلام کرده که بعضی از معاملات مشکوک قراضه سنگین را کشف کرده است. بطور مثال در یکی از این معاملات یک محموله قراضه سنگین کانتینر شده از مقصد شمال ایتالیا برای یک خریدار در استرالیا به بنادر آسیا حمل شده است.
البته کشتی مربوطه در بندر ذکر شده در زمان قید شده در بارنامه بوده است. همین کانتینرها طبق برنامه وجود دارند اما قراضه ای در آنها وارد نشده است. در این معاملات خلافهایی صورت گرفته وقتی که خریدار اسناد حمل را دریافت کرده ترتیب انتقال پول را داده است اما در واقع کالایی وجود نداشته هر چند که ضمیمه اسناد حمل گواهی بازرسی صادر شده توسط یک موسسه انگلیسی یک ماه قبل از حمل کالا صادر شده است. در روزهای اخیر شکایات زیادی بدست این انجمن رسیده است و به نظر می رسد که امکان دارد چند بانک به این نوع معاملات آلوده شده باشند.